广东万和新电气股份有限公司 关于收买控股子公司少量股东股权的 公告

　　原标题：广东万和新电气股份有限公司 关于收买控股子公司少量股东股权的 公告

　　本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2021年9月17日举行董事会四届十八次会议审议经过了《关于收买控股子公司少量股东股权的方案》，并于当日与非相关自然人曹刚先生就广东万和清水设备有限公司（以下简称“万和清水”）股权转让事宜签定了《广东万和清水设备有限公司股权转让合同》（以下简称“《股权转让合同》”），拟以人民币356万元收买非相关自然人股东曹刚先生持有控股子公司万和清水30%的股权（认缴出资人民币600万元，实践出资人民币300万元）。本次股权转让后，公司持有万和清水的股权由70%改变为100%，曹刚先生不再持有万和清水的股权，万和清水为公司全资子公司。具体情况如下：

　　1、为执行公司全体的发展战略与方针，进一步增强对子公司的操控力度，进步公司抉择计划功率，公司拟以人民币356万元收买非相关自然人股东曹刚先生持有控股子公司万和清水30%的股权（认缴出资人民币600万元，实践出资人民币300万元）。本次股权转让后，公司持有万和清水的股权由70%改变为100%，曹刚先生不再持有万和清水的股权，万和清水为公司全资子公司。

　　2、本次收买定价以万和清水2021年半年度审计报告为根底，依据致同会计师事务所（特别一般合伙）广州分所出具的规范无保留定见的《广东万和清水设备有限公司2021年1月-2021年6月财政报表审计报告》（致同审字（2021）第440C024151号），到2021年6月30日，万和清水的净财物为人民币11,360,047.46元。经公司与曹刚先生友爱洽谈，并结合万和清水的未来发展前景等要素，终究确认以人民币356万元收买非相关自然人股东曹刚先生持有控股子公司万和清水30%的股权（认缴出资人民币600万元，实践出资人民币300万元）。

　　3、公司与曹刚先生不存在相相联系，《股权转让合同》的签定权属清楚，不存在典当、司法冻住等法令阻碍。本次股权转让不构成相关买卖，亦不构成上市公司《严重财物重组管理办法》所规则的严重财物重组。

　　4、依据《公司规章》、《董事会议事规则》等相关条款的规则，本次股权转让事项现已于2021年9月17日举行的董事会四届十八次会议审议经过，无须提交股东大会审议赞同。

　　经查询核实，到本公告发表日，曹刚先生不存在被列入失期被执行人名单的景象，与公司及公司前十名股东在产权、事务、财物、债款、债款、人员等不存在相相联系，也不存在其他或许形成或现已形成公司对其利益歪斜的其他联系。

　　7、公司地址：佛山市顺德区容桂容山居委会桥西路2号二层201-205、207-214

　　8、运营规模：研制、出产和出售：家用清水机、商用及工程清水设备、家用及商用空气净化器、车载空气净化器及上述产品的配件；接受：社区及公共直饮水工程项目。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　9、股权转让标的、价格及资金来源：曹刚先生将持有万和清水30%的股权（认缴出资人民币600万元，实践出资人民币300万元）以人民币356万元的价格转让给公司，资金来源为公司自有资金

　　10、万和清水为公司控股子公司，到本公告发表日，万和清水股权结构明细如下：

　　本次股权转让后，公司持有万和清水的股权由70%改变为100%，万和清水为公司全资子公司，不会影响公司兼并报表的规模，曹刚先生将不再持有万和清水的股权。

　　12、该买卖标的不存在典当、质押或许第三人权力及其他任何约束转让的情况，不存在触及有关财物的严重争议、诉讼或裁定事项，亦不存在查封、冻住等司法办法，不存在阻碍权属搬运的其他情况。经查询核实，到本公告发表日，万和清水不存在被列入失期被执行人名单的景象。

　　本次收买定价以万和清水2021年半年度审计报告为根底，依据致同会计师事务所（特别一般合伙）广州分所出具的规范无保留定见的《广东万和清水设备有限公司2021年1月-2021年6月财政报表审计报告》（致同审字（2021）第440C024151号），到2021年6月30日，万和清水的净财物为人民币11,360,047.46元。经公司与曹刚先生友爱洽谈，并结合万和清水的未来发展前景等要素，终究确认以人民币356万元收买非相关自然人股东曹刚先生持有控股子公司万和清水30%的股权（认缴出资人民币600万元，实践出资人民币300万元）。

　　本次股权转让遵从了公允性准则，定价揭露、公允、公平，不存在危害买卖两边的利益的景象。

　　本次股权转让事项不存在人员安顿、土地租借、债款重组等情况，不触及同业竞赛等其他事项。本次股权转让完成后，不存在或许发生相关买卖的景象。

　　1、甲方赞同将持有本公司30%的股权共600万元出资额，其间实缴出资人民币300万元，以356万元的转让价格转让给乙方，乙方赞同按此价格及金额购买上述股权。

　　1、甲方确保所转让给乙方的股权是甲方在本公司的实在出资，是甲方合法具有的股权，甲方具有彻底的处分权。甲方确保对所转让的股权，没有设置任何典当、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。不然，由此引起的一切职责，由甲方承当。

　　2、甲方转让其股权后，甲方在本公司原享有的权力和应承当的责任，随股权转让而转由乙方享有与承当。

　　本公司经佛山市顺德区工商行政管理机关处理股东改变挂号后，乙方即替代甲方成为本公司股东，按规章规则共享公司赢利与分管亏本。股权改变前的公司赢利不再分配，由股权受让后的乙方单独享有。

　　甲乙两边赞同由乙方承当甲方本次股权转让所发生的所得税合计人民币11.20万元，乙方在签定本协议之日起15日内向甲方付出，甲方赞同需在完税后向乙方供给完税凭据复印件，因市监局改变手续所发生的其他费用由乙方承当。

　　发生下列情况之一时，可改变或解除合同，但两边有必要就此签定书面改变或解除合同。

　　1、因为不可抗力或因为一方当事人虽无过错但无法避免的外因，致使本合同无法实行。

　　3、因为一方或两边违约，严重影响了守约方的经济利益，使合同实行成为不必要。

　　（八）本合同正本一式四份，甲、乙两边各执壹份，报佛山市顺德区商场监督管理局壹份，本公司存壹份，均具有平等法令效力。

　　本次股权转让完成后，公司将具有万和清水100%的操控权，契合公司的长远规划及发展战略，有利于公司进步对子公司的管控力度，进步抉择计划功率，整合资源，进一步强化公司的主营事务，进步公司全体财物质量和继续盈余才能。

　　本次股权转让完成后，公司兼并报表规模未发生改变；本次股权转让不会对公司运营情况和财政发生晦气影响，也不存在危害公司及全体股东利益的景象。

　　本次股权转让完成后，公司将进一步加强对万和清水的操控，进一步健全子公司的管理结构，完善其内部操控和监督机制，活跃防备、操控危险，促进其健康、稳定发展。

　　本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会四届十八次会议于2021年9月17日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方法举行，会议于2021年9月7日以书面和电子邮件方法向全体董事进行了告诉。会议应到会董事7人，实践到会董事7人，会议由董事长叶远璋先生掌管，公司全体监事和全体高档管理人员列席了会议。本次会议的招集、举行契合《公司法》等有关法令、行政法规、部分规章和《公司规章》、《董事会议事规则》等规范性文件的规则，会议抉择合法有用。

　　经与会董事仔细审议，以现场表决和通讯表决相结合的方法表决了本次会议的悉数方案，经过了如下抉择：

　　1、会议以拥护7票、对立0票、放弃0票经过了《关于收买控股子公司少量股东股权的方案》

　　为执行公司全体的发展战略与方针，进一步增强对子公司的操控力度，进步公司抉择计划功率，公司拟以人民币356万元收买非相关自然人股东曹刚先生持有控股子公司广东万和清水设备有限公司（以下简称“万和清水”）30%的股权（认缴出资人民币600万元，实践出资人民币300万元）。本次股权转让后，公司持有万和清水的股权由70%改变为100%，曹刚先生不再持有万和清水的股权，万和清水为公司全资子公司。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于收买控股子公司少量股东股权的公告》（公告编号：2021-033）详见信息发表媒体：《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息发表网站巨潮资讯网。